Kontrole realizowane przez agenta rozliczeniowego dla Visa Direct

Kontrole realizowane przez agenta rozliczeniowego dla Visa Direct:

Zasady Visa Direct obejmują, między innymi, wymagania zapewnienia przez agenta rozliczeniowego, że wszyscy wysyłający:

• Spełniają odpowiednie wymogi licencyjne
• Spełniają wymagania KYC i zobowiązania kontrolne, takie jak OFAC
• Wprowadzają dane wysyłającego i stosują kontrole limitów transakcji

Ponadto agent rozliczeniowy Visa Direct musi:

• Odpowiednio sprawdzać nowych klientów
• Przesłać do firmy Visa formularz informacyjny programu dla wszystkich nowych lub zmienionych programów
• Monitorować wysyłających środki w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami firmy Visa